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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金

发布时间:2021/4/8 16:51:49来源:网络

  根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务:①建立内部反洗钱工作机制和规程;②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制

  中国人民银行反洗钱监管的方式

最佳答案: 中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。 《中华人民共和国反洗钱 更多关于根据人民银行最新发布的中国反洗钱的问题>>

  根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作

[单选] 根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以:()A . 法律为本B . 规则为本C . 客户为本D . 风险为本

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金

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